规则修订 - 《董事会议事规则（2025年修订）》待2025年第二次临时股东会批准后生效[1] 董事会权限 - 对外投资单笔不超最近经审计净资产15%且不超总资产10%，1年内累计不超最近经审计净资产50%且不超总资产30%[8] - 单笔借款金额8000万元人民币以下、1年内累计借款余额15000万元人民币以下可自主决定[9] - 单次租入资产资金总额1000万元人民币以下，1年内累计不超最近经审计净资产15%可自主决定[9] - 单笔对外捐赠及本年度累计不超最近一个会计年度经审计净资产0.1%可自主决定[9] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近经审计净资产值0.5%以上需提交董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议通知应于会议召开10日以前送达[12] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集和主持临时会议[16] - 定期会议和临时会议分别提前十日和五日送达书面通知[23] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更事项或提案，应在原定会议召开日前三日发变更通知[27] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[31] - 董事应在定期会议前五日、临时会议前一日确认参会[32] 重大事项讨论 - 单次收购或处置资产账面净值在最近经审计净资产1%以上，需现场或结合通讯开会讨论[36] - 单次对外担保（非控股子公司）额度在最近经审计净资产0.5%以上、对控股子公司担保额度在最近经审计净资产5%以上，需现场或结合通讯开会讨论[36] 表决规则 - 实行一人一票，记名表决[42] - 一般提案需超全体董事人数半数赞成，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[47] - 有关联关系董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东会审议[49] 会议记录与保存 - 现场和视频电话会议可全程录音[54] - 会议记录应含会议日期等内容[56] - 会议档案保存期限为十五年[63] 其他说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[65] - 规则自股东会批准生效，原规则废止[65] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[65] - 规则由董事会负责修改和解释[65]