证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-033 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2025 年第三季度报告》； 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于取消监事会、修 订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《浦东建设公司章程》《浦 东建设股东会议事规则》《浦东建设董事会议事规则》。 3、《关于修订<经理工作细则>的议案》； 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董事会审计与 风险管理委员会 2025 年第五次会议，会议审议 ...