战略委员会构成与任期 - 战略委员会成员由4名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员任期3年，独立董事连续任职不超6年[5] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 召集人提前3天通知全体委员开会[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于10年[16] 工作流程 - 投资评审小组初审并签发立项意见书，报战略委员会备案[10] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[10] 其他细则 - 出席委员对所议事项有保密义务[17] - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 抵触时按规定执行并重新修订[19] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[19] - 细则由董事会负责解释[20] - 经董事会决议通过后生效[21]