公司章程修订 - 2025年10月30日第五届董事会第二十六次会议审议通过拟修订公司章程等文件[2] - 修订后不再设监事会和监事，相关职权由审计与风险管理委员会行使[3] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[6] - 公司经营宗旨修订为成为世界一流的旅游零售运营商[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[19] - 控股股东、实际控制人有多项规范要求，如不滥用控制权等[20] 股东会相关 - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] 董事会相关 - 董事会由3 - 13名董事组成，至少3名独立董事且占比超1/3[57] - 董事长、副董事长任期3年，可连选连任[57] - 董事会决定重大经营管理事项应经公司党委前置研究讨论[58] 专门委员会相关 - 审计与风险管理委员会由3名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半[70] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会有成员组成和职责规定[73][75][77] 高级管理人员相关 - 公司设经理层，实行总经理负责制，成员任期制和契约化管理[79] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[80] 内部审计相关 - 修订后审计与风险管理委员会关注董事会执行现金分红政策等情况并督促改正问题[85] - 新增内部审计机构相关规定，如监督检查事项等[86]