业绩总结 - 2025年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元[23] - 2025年前三季度拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），参与利润分配股份数3.82亿股，拟派现金红利8026.02万元[23] - 2025年前三季度现金分红金额占净利润比例为41.90%[25] 会议安排 - 2025年11月19日举行特别股东大会及H股类别股东大会[5][33] - 通函日期为2025年10月30日[6] - 特别股东大会及H股类别股东大会代表委任表格已刊登[5][34] 章程修订 - 建议修订章程细则及议事规则并取消监事会[4] - 建议修订若干内部管理制度，包括独立董事工作制度和募集资金使用管理办法[4][22] 经营范围 - 公司经营范围新增化妆品生产许可项目[46] 股份相关 - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别在科创板和港交所主板上市[9] - 发行境外上市外资股和内资股计划获批后15个月内实施[47] - 增加资本有多种方式，获批后按程序办理并变更登记[48] 股东权益 - 修订后章程规定股东参加股东大会可行使发言权及表决权，可查阅公司会计账簿、会计凭证[1] - 符合条件股东在特定情形下可请求审计委员会监事会、董事会诉讼或自己诉讼[64] 控股股东规定 - 控股股东不得损害公司和股东利益，需履行信息披露等义务[65][66] 股东大会职权 - 有权决定公司经营方针和投资计划等多项职权[68] 董事会相关 - 修订后董事会由8名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[89] - 董事会负责召集股东大会、执行决议等多项工作[102] 审计委员会 - 董事会设置审计委员会，成员3名非高级管理人员董事，半数以上为独立董事[107]