会议信息 - 公司拟于2025年11月26日上午11时在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行股东周年大会[5][26][57] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[5][67] - 确定股东出席及在股东周年大会上投票资格的记录日期为2025年11月26日[26] - 末期股息记录日期为2025年12月5日[25] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月27日，已发行股份总数为10亿股，无库存股份[11][20][21][46] - 股份发行授权为授予董事配发、发行及处理不超批准决议案日期已发行股份总数20%股份的一般授权，可配、发、处理的最高股份数为2亿股[12][20] - 股份购回授权为授予董事购回不超批准决议案日期已发行股份总数10%股份的一般授权，可购回的最高股份数为1亿股[12][21] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的缴足股份[12] - 若董事悉数行使股份回购授权且回购股份全部注销，周联发先生及郑如雯女士各自于公司的权益将增加至已发行股份总数约83.33%[52] - 若行使股份购回授权导致公众持股低于已发行股份25%，公司不会行使该授权[53] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[54] - 2024年10月至2025年10月（截至最后实际可行日期），股份最高成交价为0.330港元，最低为0.108港元[55] 股息相关 - 董事会建议就截至2025年7月31日止年度派付末期股息每股2.0港仙，待批准后预计于2025年12月19日前后派付[25][58] 人员相关 - 周联发先生、廖淑仪女士及吴慧莹女士为执行董事，郑如雯女士为非执行董事，郭兆文黎刹骑士勋贤、罗子璘先生及黄文显博士为独立非执行董事[16] - 周联发先生、吴慧莹女士、罗子璘先生及黄文显博士将在股东周年大会上轮值退任董事职务并符合膺选连任资格[16] - 各独立非执行董事已服务董事会约八年[16] - 截至2025年7月31日止年度，周联发先生担任执行董事收取酬金总额约311.6万港元[34] - 截至2025年7月31日止年度，吴慧莹女士担任执行董事收取酬金总额约129.1万港元[36] - 截至2025年7月31日止年度，罗子璘先生担任独立非执行董事收取董事袍金总额18万港元[40] - 截至2025年7月31日止年度，黄文显博士担任独立非执行董事收取董事袍金总额18万港元[44] - 周联发先生透过Generous Way于7.5亿股股份（相当于已发行股份75%）中拥有权益，Generous Way由周先生及郑如雯女士分别合法实益拥有50%权益[34][52] 其他 - 股东周年大会将提呈决议案批准重选退任董事、股份发行授权、股份购回授权及扩大股份发行授权[26] - 董事已获2024年11月26日股东周年大会通过的决议案授予股份发行和购回一般授权，该授权将在本次股东周年大会结束时失效[18][21] - 若股份回购授权获悉数行使，公司营运资金或资产负债状况可能受重大不利影响[49] - 公司回购的股份将视情况以库存股份方式持有及/或注销[51] - 公司于2025年11月21日至26日暂停办理股份过户登记手续[66] - 公司于2025年12月3日至5日暂停办理股份过户登记手续[67] - 董事会建议股东投票赞成股东周年大会上提呈的有关决议案[30] - 寻求股东批准重选四名轮值退任的董事[67] - 寻求股东批准授予董事发行股份的一般授权[67] - 寻求股东批准授予董事购回股份的一般授权[67]