四川新金路集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日，召开了 2025 年第三次临时董事局会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，根据公司经营及战略发展需要，公司拟增加联席总 裁一职，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公 司章程》相关内容进行了修订和完善。具体修订对照表如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的总裁、副总裁、董事局秘书、 | 公司的总裁、联席总裁、副总裁、董事局秘书、 | | 财务总监、总裁助理和本章程规定的其他 | 财务总监、总裁助理和本章程规定的其他人员。 | | 人员。 | | | 第一百一十条 董事局行使下列职权: | 第一百一十条 董事局行使下列职权: | | …… | …… | | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | （九）决定聘任或者解聘公司总 ...