浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 1 浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 10 | 2 浙江巍华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公 司章程》的相关规定，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定 2025 年第一次临时股东会会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他无关人员进入会场。 二、为确认出席 ...