（股票代碼：1033） 2025年第一次臨時股東會通知 茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於12月 18日（星期四）上午9時30分於中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區朝外大街乙12號 北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室以現場會議方式召開2025年第一次臨時股東會（「臨 時股東會」），臨時股東會的召集人為本公司董事會（「董事會」），擬審議通過如下議 案： 特別決議案： 1、 審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會的議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 北京，2025年10月31日 – 1 – 普通決議案： 2、 審議及批准關於公司使用公積金彌補虧損的議案。 3、 審議及批准關於選舉王敏生先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案。 上述議案的詳細內容載於本公司發出的致H股股東的股東通函內。除另有指明 外，通函中界 ...