香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tak Lee Machinery Holdings Limited 德利機械控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2102） 股東週年大會通告 茲通告德利機械控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十六日（星 期三）上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會， 以處理下列事項： 1 1. 考慮及接納截至二零二五年七月三十一日止年度的本公司及其附屬公 司經審核綜合財務報表、本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）報 告及本公司獨立核數師報告； 2. 宣派截至二零二五年七月三十一日止年度末期股息每股普通股2.0港仙； 3. (a) 重選周聯發先生為執行董事； (b) 重選吳慧瑩女士為執行董事； (c) 重選羅子璘先生為獨立非執行董事；及 (d) 重選黃文顯博士為獨立非執行董事； 4. 授權董事會釐定董事酬金； 5. 續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立 ...