董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，提前14日书面通知[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[20][21] 董事会规则审议 - 2025年10月30日审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，提交临时股东会[7] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[17] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任主席，审计主席为会计专业人士[19] 董事会会议表决 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[25][26] - 关联董事回避，无关联过半数出席，无关联董事过半数通过决议[26] 董事长与职权 - 闭会期间经董事会过半数授权行使部分职权，重大事项集体决策[15] - 不能履职时，过半数董事推举一名董事履行[15][16] 其他规定 - 董事会负责制定专门委员会议事规则[19] - 会议可现场或结合其他方式进行，经理列席，其他按需[29] - 临时增议题需全体董事过半数同意[29] - 2名以上独立董事可联名延期会议，公司应采纳披露[29] - 决议文件和记录保存不少于10年[31][32] - 决议由经理执行，董事长督促，经理报告执行情况[34] - 聘任高管决议通过后就任或另定时间[34] - 规则以法规和章程为准，由董事会解释[36][37]