独立董事制度修订 - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》需提交2025年第六次临时股东会审议[7] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一且至少三名，至少一名有会计等专长[12] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 近三十六个月违法受罚者不得任职[16] - 持股1％以上或前十股东自然人及其亲属不得任职[19] - 持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[19] - 近十二个月内曾属禁任情形者不得任职[20] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人，经股东会选举[22] 独立董事任期 - 连续任职不超六年，满六年十二个月内不得再提名[23] 独立董事解职与补选 - 不适宜履职或辞职致比例不符等，60日内完成补选[25] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[28] 会议资料与延期 - 保存会议资料至少十年[31] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 原则上会前三日提供会议资料信息[31] 独立董事权益保障 - 遇阻碍可向监管机关报告[32] - 公司承担聘请专业机构及职权费用[32] - 可建责任保险制度降风险[32]