公司治理会议 - 2025年10月30日公司召开第四届董事会第十七次会议审议相关议案[7] 提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[12] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[12] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事担任[12] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[10][14] - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月提候选人建议[22] 会议相关规则 - 不定期开会，满足三种情况之一应召开[24] - 通知提前3天书面，紧急情况可口头[24] - 需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 表决方式为记名投票或通讯表决[20] - 会议记录保存期限不低于10年[28] 其他规定 - 本规则由董事会负责解释，2025年10月31日发布[31][32] - 公司应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事[18] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 提呈选任独立非执行董事，通告随附函件应列明信息[17]