会议决议 - 《关于修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[7] 报告披露 - 全国股转系统挂牌期间，4个月内披露年报，2个月内披露中报[19] - 若披露季报，应在季度结束后1个月内披露，一季报不得早于上年年报[20] - H股3个月内披露年度业绩初告，4个月内完成年报；2个月内披露中期业绩初告，3个月内完成中报[20] - 每月结束后第五个营业日早市或开市前时段前30分钟披露股权变动月报表[20] - 预计净利润同比变动超50%且大于500万元、亏损或扭亏可进行业绩预告[21] - 业绩快报与实际数据差异达20%以上应披露修正公告[21] 重大事件 - 交易资产总额或成交金额占上年经审计总资产10%以上属重大事件[25] - 交易资产净额或成交金额占上年经审计净资产绝对值10%以上且超300万元属重大事件[25] 信息管理 - 持股5%以上股东等报送关联方名单[36] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[36] - 董事等保证报告按时披露[31] - 各部门及子公司指定信息报告人报重大信息[35] - 董秘组织编制定期报告，高管协助[37] - 定期报告交董事会审议，审计委审核[37] - 董秘组织编制临时报告[38] - 董事会名义临时报告经董事长审核[40] - 5%以上股份股东及相关人员属内幕信息知情人[44] - 信息披露文件刊登2个工作日内归档，保存不少于十年[53] 内部监督 - 实行内部审计制度，审计部门监督财务并向董事会报告[49] 责任认定 - 董事、高管对信息披露真实性等负责[51] - 董事长等对定期和临时报告披露负主要责任[51] - 董事长等对财务报告负主要责任[51] - 信息披露失职违规处分责任人，重大损失可要求赔偿[52] - 股东不配合或非法要内幕信息可申请监管措施[52] 配合工作 - 公司及义务人配合主办券商，重大变化及时告知披露[41] 内幕管理 - 内幕信息知情人获悉信息填档案交董事会备案[46]