董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 董事长与董事任期 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[6] - 董事任期3年，届满可连选连任[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[11] - 六种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][14][15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[17] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 表决一人一票，记名和书面等方式进行[29] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保需额外条件[31] - 关联董事不表决，无关联过半数出席，不足三人提交股东会[33] 决议相关 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[32] 会议记录与公告 - 会议记录含多方面内容，秘书可视情况安排纪要和决议记录[36][37] - 董事签字确认，有异议可说明，否则视为同意[38] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[39] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[41]