委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或至少1/3全体董事或至少1/2独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[5] - 主席由独立非执行董事委员担任，在委员会内选举并报董事会批准[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，提建议并监督实施[7] - 审查董事、高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[8] - 监督公司薪酬制度执行情况[8] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[10] 合约与薪酬审批 - 服务年期超3年或终止合约需给予1年以上通知或赔偿的董事服务合约，需股东批准[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议相关 - 委员有权按时出席会议、提出议题、列席会议及获取相关信息[12] - 定期会议每年至少召开1次，临时会议按需不定期召开[16] - 会议通知及材料应于会前3日通知全体委员，紧急时可口头通知[16] - 会议由2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] - 表决方式为记名投票或通讯表决[17] - 会议记录保存期限不低于10年[19] 其他规定 - 未规定事项依相关法律法规和公司章程结合实际处理[21] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[21] - 规则由董事会负责解释[22]