提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或至少1/3全体董事或至少1/2独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事委员担任[6] 任期与职责 - 委员任期与同届董事会任期一致，可连选连任[6] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等职责并提建议[8] 董事会相关 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[9] - 拟选任独立非执行董事，通告应列明多项信息[10] - 应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事[10] 选任流程 - 董事、高级管理人员选任需在选举或聘任前1至2个月提建议和材料[13] 会议相关 - 三种情况应召开会议，通知及材料提前3天书面通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为记名投票表决[16] - 可邀请公司董事等列席，非委员无表决权[18] - 会议记录保存期限不低于10年[18] 规则说明 - 未尽事宜按相关规定结合公司实际处理[20] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[20] - 由董事会负责解释[21]