董事会会议召集 - 公司董事会会议每年至少召开四次，约每季度一次，由董事长召集[19] - 董事长应在10日内召集临时董事会会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[19] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[25] 提案相关 - 可向董事会提出提案的包括董事长、两名及以上董事等[21] - 董事会秘书负责征集定期会议提案并提交董事长审定[23] - 提议召开董事会临时会议应提交经签字（盖章）的书面提议[24] 职权相关 - 董事会审议部分事项需经三分之二以上的董事表决同意[11] - 董事会闭会期间，董事长负责督促、检查董事会决议执行[11] - 董事会可授权董事长等行使职权，但需作出授权决议[13] - 董事会应确定对外投资等权限并建立审查和决策程序[14] - 公司应分别确定董事会保留及授予其他机构行使的职权范围并定期评估[13] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前14日和5日发出[29] - 四分之一以上董事或两名以上独立董事认为资料不充分可联名书面提议延期开会或审议[32] - 董事会定期会议通知变更需在原定召开日前三日发出书面通知[34] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36] - 董事发言时间一般不超过15分钟[45] 数据提供 - 经营管理层应每月向董事会提供更新数据[47] 表决相关 - 董事会决议表决方式有投票、举手、传真等，每名董事一票表决权[50] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数二分之一投赞成票；对外担保事项，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[55] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[56] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知外部审计机构出具审计报告草案，作出决议前需正式审计报告[59] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断，会议对议题暂缓表决[62] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[64] - 董事会秘书安排记录会议，内容含时间地点等，结束后发初稿和定稿给董事[66] - 与会董事对会议记录等签字确认，有异议可书面说明，必要时报告监管部门或公开声明[69] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[72] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为20年，董事可合理时段查阅会议记录[77]