公司交易 - 公司间接全资附属公司拟出售目标公司85%已发行股本，买方最终实益拥有人为林媛女士[55][56] - 出售事项代价为9亿港元，8.5亿港元以转让代价票据结算，5000万港元以支票或其他书面协定方式支付[20][21] - 公司曾以11.25亿港元收购目标公司全部已发行股本，后以1.57亿港元出售15%已发行股本[45] - 出售事项所得款项总额将为10.57亿港元，与原始收购成本相抵后将产生6800万港元亏损[45] - 公司拟将出售事项所得款项约5000万港元扣除开支后偿还所欠买方的未偿还贷款[48] 时间安排 - 协议于2025年7月7日订立[8] - 最后实际可行日期为2025年10月28日[10] - 最后截止日期为2025年11月30日[10] - 股东特别大会将于2025年11月21日上午10时30分举行[4][59][147] - 2025年11月18日至21日暂停办理股份过户登记手续[60][154] 公司财务 - 2025年8月31日代价票据市值约5.365亿港元，公司应付本金8.5亿港元与买方应付部分代价抵销[24] - 截至2025年3月31日，目标公司于联营公司权益约7亿港元[28] - 2025年8月31日物业公平值为4.13亿美元（约32.43亿港元），目标公司所持物业份额约7.13亿港元[29] - 目标公司2024年和2025年除税前及除税后亏损分别为325,176千港元和93,429千港元[44] - 目标公司于2025年3月31日经审核综合资产净值约为7亿港元[44] 项目情况 - 目标公司持有项目公司22%股权[43][44][49] - 项目公司获批在柬埔寨国公省建立面积为17,252,519平方米的经济特区[44] - 公司于2021年1月15日以11.25亿港元收购项目公司22%的权益[84] - 物业土地使用权利于2019年6月12日授予项目公司唯一股东Vong先生[85] - 项目土地实益拥有权于2020年6月30日转让予项目公司[85] 市场环境 - 2014 - 2024年间柬埔寨的GDP年均增长率达8.2%，过去五年平均GDP增长率放缓至约6.0%，2025年GDP增长率预计稳定在5%左右[94] - 2014 - 2023年间，柬埔寨通胀率在1.2%至5.3%区间波动，2022年通胀率攀升至5.3%的峰值[95] - 预计2025/2026年不稳定政治局勢仍将影响全球经济[125] - 预计中短期香港政府赤字持续，基建发展步伐放缓[125] - 集团来自机械租赁的核心收入预计持续面临压力[126] 公司发展 - 2025年3月公司与江苏利通电子股份有限公司订立合资协议成立合资公司，从事人工智能计算力资源及5G大数据相关业务[126] - 公司与江苏利通成立合资公司，分别持股75%和25%，资本承诺为3亿元和1亿元[141] - 集团将维持风险管理政策，加强资本管理和成本控制措施确保股东利益[126] - 集团预计拥有足够营运资金满足自通函日起至少未来十二个月需求[123] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，董事霍志德持有7610股公司股份，占比0.00%；董事许琳持有4146342股公司股份，占比0.04%[128] - 中湾国际资产管理有限公司持有股份10.014亿股，股权约9.23%[130] - Planetree (BVI) Capital Limited等相关主体持有股份16亿股，股权约14.75%[130] - 最后实际可行日期已发行股份为108.46152835亿股[135] 其他交易 - 公司于2025年9月17日以4亿港元认购PCL 850股股份[138] - 2025年8月7日配售代理以每股0.2港元配售最多2亿股股份[138] - 2025年7月18日配售代理以每股0.2港元配售最多15.24224亿股股份[138] - 2024年10月3日配售代理以每股0.4港元配售最多15.24224亿股股份[141]