本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞铭普光磁股份有限公司 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-085 第五届董事会第十五次会议决议公告 自实际发放借款之日起计息。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的 公告》。 三、备查文件 1、公司第五届独立董事专门会议第四次会议决议； 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章 ...