业绩情况 - 2025年上半年公司（母公司）实现净利润34.67亿元[15] - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润为282.31亿元[15] - 2025年中期利润分配拟以7,756,694,797股为基数，每10股派现金红利1.65元，总额1,279,854,641.51元，占上半年净利润31.82%[16] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会将于11月21日下午2时30分在北京朝阳泰康集团大厦举行[30] - H股股东需在2025年11月20日下午2时30分前交回代表委任表格，11月17日下午4时30分前交过户文件及股票[4][33] - 临时股东大会待处理事务包括2025年中期利润分配方案、不再设置监事会及相关事项、修订公司章程及股东大会和董事会议事规则[3][12][14] 公司运营 - 公司经营范围新增结汇、售汇业务、外汇业务等[43] - 公司已发行股份总数为77.56694797亿股，其中A股股东持有64.95671035亿股，H股股东持有12.61023762亿股[45] - 修订后公司依据证券登记结算机构提供的凭证设立股东名册[51] 人员管理 - 修订后董事会由14名董事组成，含5名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长、2名副董事长，任期3年[101] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，无需提交股东会审议[101] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[98] 利润分配 - 现金分红议案于2025年8月28日经董事会、监事会审议通过，提呈临时股东大会审议[18] - H股现金分红预期2025年12月2日派发给相关股东，11月27日至12月2日暂停股份过户登记[18] - 公司税后利润按顺序分配，提取法定公积金比例为当年税后利润的10%[145] 制度修订 - 拟对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则进行全面修订[25] - 原章程部分条款修订，如第七十三条修订为第七十九条等[79] - 新增内部审计相关条款，内部审计机构对公司多事项进行监督检查[147]