成都市路桥工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于2025年11月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025 年11月3日以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。全体与会董事推举董事林晓晴女士主持本次会议，林晓晴 女士对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-060 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，与 第八届董事会任期一致。 投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 公司 ...