业绩总结 - 2025年前三季度公司合并口径归属母公司股东净利润为305,195.95万元[30] - 截至2025年9月30日公司母公司报表期末未分配利润为332,828.08万元[30] - 2025年前三季度公司利润分配以每股0.25元派发现金红利，共计51,721.48万元[30] - 现金红利占2025年前三季度归属上市公司股东净利润比重为16.95%[30] 股权结构与授权 - 最后实际可行日期，公司已发行2,068,859,044股股份，含1,952,475,544股A股及116,383,500股H股，无库存股份[21] - 建议授予董事会A股及/或H股股份发行之一般性授权，发行股份总额不得超已发行A股及/或H股各自20%[20] - 获批后董事会最多可发行413,771,808股[21] - 授予董事会A股及/或H股股份发行授权有效期至2025年年度股东会结束、临时股东会批准12个月届满或股东撤销修订授权三者最早日期[23] - 建议授予董事会A股及/或H股股份回购之一般性授权，回购不超已发行A股及/或H股各自10%股份[24] - 授予董事会A股及/或H股股份回购授权有效期至2025年年度股东会结束或股东撤销修订授权最早日期[24] 会议安排 - 公司将于2025年11月24日下午2时在北京渔阳饭店会议厅召开临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会[3] - 为确定参会股东，公司于2025年11月19日至24日暂停办理H股股份过户登记；11月19日名列股东名册的H股持有人有权参会；未过户持有人需在11月18日下午4时30分前交回过户文件及股票[48] 公司章程修订 - 建议取消监事会并修订《公司章程》及若干管治制度，修订后监事会职权由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[18][19] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”表述，相关条款号相应调整[53] 股东权益与分红扣税 - A股个人投资者和基金持股超1年暂免个税，1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[33] - A股合格境外机构投资者按10%税率代扣企业所得税[34] - A股“沪股通”投资者暂按10%税率代扣所得税[37] - A股其他机构和法人股东公司不代扣企业所得税[38] - H股个人投资者一般按10%税率扣个人所得税[39] - 现金红利以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付[31] 其他 - 董事认为股东会决议案符合公司及股东整体利益，建议股东投赞成票[51] - 公司建立符合市场化要求的选人用人机制和关键核心人才薪酬分配制度[136]