临时股东大会信息 - 公司拟于2025年11月25日下午二时三十分在北京举行临时股东大会[4,13,19] - 临时股东大会将审议修订公司章程等议案[86] - 2025年11月20日至25日暂停股份过户登记[21][87] - H股股东须在11月19日下午4时30分前办理过户，内资股和H股股东均需在24小时前交代理委托书[4,19,21,87] 公司股份与架构 - 公司H股在港交所主板挂牌，代号1599，内资股和H股每股面值1元[3,8,11] - 公司经营范围含工程勘察、设计等多项业务[28] 章程修订要点 - 修订公司章程等完善治理结构，规定股东诉讼权利等多项内容[16,17,18,26,27] - 公司提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日通知[46,79] - 监事会每年至少开二次会议，每六个月至少一次，提前十日通知[52,53] 人员规定 - 公司董事任期三年，独立董事连续担任不超九年[43] - 监事会由7 - 11名监事组成，职工代表监事不少于1/3[51]