董事任职资格与提名 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得任独立董事[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责等不得提名为独立董事[11] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得再被提名[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 董事会及持股3%以上股东可提非独立董事候选人[11] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] 董事选举与任期 - 第一大股东控股超30%，股东会选举董事用累积投票制[13] - 董事会应在股东会通知披露董事候选人资料[14] - 董事任期三年，可连选连任[15] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[15] 董事履职与管理 - 董事辞任公司两日内披露[16] - 独立董事不符条件，公司60日内补选[16] - 三分之一以上董事可提议开临时董事会会议[18] - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事对公司负忠实义务，不得牟取不正当利益[23] - 董事任职每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[27] - 董事忠实义务任期结束后一年内仍有效[26] - 公司向独立董事定期通报运营，保存会议资料至少十年[32] - 新任董事任命后一个月内签署声明承诺书并备案[27] - 独立董事履职评价采取自评、互评等方式[31] - 董事报酬由股东会定，讨论时董事回避[31] - 经股东会批准，公司可为董事买责任保险（违规除外）[31] - 独立董事在年度股东会作述职报告[28] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[32] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东会审议并年报披露[33] 董事会组成与决策 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事且含一名会计专业人士[35] - 董事会决定特定金额内的对外投资等事项[38][39][40] - 董事会授予总裁决定特定金额委托管理现金资产事项[42] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[48] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时董事会会议[48] - 临时董事会会议提前两日通知（紧急情况除外）[49] - 提案人按不同情况提前提交议案（紧急情况除外）[52] - 董事预计不出席提前一日说明并出委托书[55] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[58] - 董事长不能履职按顺序由副董事长或推举董事履职[58] - 董事会对通知事项逐项表决，全体董事过半数同意可不表决[59] - 董事会异常向深交所报告并披露[50] - 股东会对利润分配决议后，董事会两月内完成派发[57] - 董事会会议记录保存十年（影响超十年保留至影响消失）[66] - 董事会会后两日内将决议报送深交所备案并决定是否公告[69] - 董事会决议涉及特定事项两日内披露[69] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[64] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规董事会决议[64] 专门委员会 - 审计委员会成员五名，三名独立董事[72] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[72] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[72] - 战略等专门委员会中独立董事过半数并任召集人[73] 董事会秘书 - 公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任[82] - 聘任董事会秘书和证券事务代表两日内提交资料并公告[83] - 解聘董事会秘书两日内报告原因并公告[83] - 董事会秘书特定情形发生一个月内解聘[83] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[84] - 近36个月受处罚等人士不得担任董事会秘书[87]