审计委员会 - 由五名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[18] - 督导审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 披露财务等信息需全体委员过半数同意提交董事会[8] - 审计部门对董事会负责，向其报告工作[10] - 参与对审计负责人考核[11] - 根据审计部门报告出具年度内控评价报告[11] - 可对违规董高提出罢免建议[12] - 年度报告披露履职情况[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 会议记录等档案保存至少十年[23] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[27] - 表决方式为记名投票，现场召开为原则[21] 战略发展委员会 - 由五名董事组成，委员提名选举产生[27] - 会议前三日发通知，三分之二以上委员出席可举行[33][34] - 决议须全体委员过半数通过[33][34] - 负责公司长期战略研究建议与检查[29] - 会议记录等档案保存至少十年[36] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[27] - 表决方式为记名投票，现场召开为原则[34] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数，董事长为成员[40] - 提案提交董事会，控股股东不得干预任免[43] - 会议前三日发通知，三分之二以上委员出席[48] - 决议经全体委员过半数通过[48] - 会议档案保存至少十年[51] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[40] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数[55] - 委员提名选举产生，设独立董事召集人[55] - 负责董高考核标准、薪酬政策方案制定[57] - 董高薪酬政策制度需经审议批准[57] - 公司提供资料配合工作[61] - 考评后提报酬建议报董事会[61] - 会议前三日发通知并提供资料[63] - 紧急情况通知时间不受限[63] - 三分之二以上委员出席可举行[63] - 决议全体委员过半数通过[63] - 表决方式为记名投票[63] - 必要时邀请董高列席[64] - 可聘请中介机构，费用公司支付[64] - 讨论个人议题当事人回避[64] - 会议档案保存至少十年[66] 其他 - 各委员会细则自股东会决议通过之日起执行[23][36][66]