会议信息 - 2025年第一次临时股东会等现场会议于11月24日14:00召开[10] - A股股东网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅[11] 参会资格 - 与会A股股东需为11月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人[12] - 与会H股股东需为11月19日名列公司H股股东名册的股东或其委托代理人[12] 议案内容 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，《公司监事会议事规则》相应废止[15] - 拟修订《公司股东大会议事规则》，包括将“股东大会”改为“股东会”等内容[17] - 拟修订《公司董事会议事规则》以落实新《公司法》[29] - 拟修订《独立董事制度》，修订完成后《公司独立董事报酬管理办法》废止[45] 授权相关 - 拟授予董事会回购公司股份一般性授权[4] - 提请2025年第一次临时股东会批准授予董事会增发公司A股和/或H股的一般性授权[34] - 授权配发、发行及处理的A股和/或H股股份数量分别不超过该类已发行股份数量的20%[34] - 授予董事会回购股份授权期限自2025年第一次临时股东会和类别股东会决议通过该授权之日起，至2025年年度股东会结束或股东会撤回修订授权之日止，特殊情况有效期延长[42] - 授权董事会回购不超过已发行A股股份数量（不含库存股）10%的A股和/或不超过已发行H股股份数量（不含库存股）10%的H股[39] 业绩数据 - 2025年前三季度公司合并口径归属于母公司股东的净利润为305195.95万元，母公司报表期末未分配利润为332828.08万元[50] - 2025年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元，共计派发现金红利51721.48万元，占净利润比重16.95%[50]