供股信息 - 公司拟按每持有1股获发5股供股股份基准供股，认购价0.35港元，最多发行2.88亿股，最多筹集1.008亿港元[3][14] - 假设供股股份获全数认购，所得款项净额约9,697万港元[4] - 公告日期已发行股份57,600,000股，供股股份相当已发行股本500%，扩大后约83.33%[15] - 认购价比最后交易日收市价0.460港元折让约23.91%[21] - 认购价比5个和10个连续交易日平均收市价约0.471港元折让约25.69%[21] - 若股东不参与供股，理论摊薄影响约21.67%[21] 资金用途 - 约4,300万港元用于制定精细化销售及营销策略，预计2027年7月前动用[6][73] - 约2,000万港元作为未来合作/投资机会储备金，预计2026年底前动用[6][73] - 约1,700万港元用于偿还欠付王先生款项，供股完成后立即动用[6][73] - 约700万港元用作补充集团现有主营业务营运资金，预计2027年1月前动用[6][73] - 约997万港元用以补充公司一般营运资金，预计2027年1月前动用[6][73] - 公司计划从供股所得款项净额分配20百万港元用于文化旅游业等未来投资机会，预计2026年底前动用[70] 时间安排 - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年12月19日，自2025年12月22日起按除权基准买卖[25] - 股东须于2025年12月23日下午4时30分前将股份过户文件送交管登记处以登记为公司股东[24] - 缴足股款供股股份股票及退款支票预期于2026年2月12日或之前平邮寄出[32] - 配售期为2026年1月28日至2月3日下午6时，或公司可能公告的其他日期[38] - 供股及配售事项成为无条件的最后时限为2026年2月4日下午四时十分[61] 股份变动 - 董事会建议每手买卖单位由1,000股改为5,000股，2026年1月7日上午九时正生效[7][55] - 董事会建议将法定股本由2,000万港元（1.6亿股）增至2亿港元（16亿股）[8][57] 业务计划 - 公司计划建立内部数码营销部开拓新收入渠道[64] - 公司计划在2026年前建立一个由20至30名专家组成的新媒体及数码营销及创意服务团队[68] - 公司确定景区、酒店业及旅游零售业为主要推广渠道，正与潜在伙伴洽谈合作[69] 过往融资 - 2025年1月7日根据一般授权配售新股份，集得所得款项净额1530万港元，部分已使用，剩余约501万港元和261万港元将在2025年12月前按拟定用途使用[82] - 2025年7月14日根据一般授权配售新股份，集得所得款项净额540万港元，尚未动用，将分别在2025年12月和2026年第一季前按拟定用途使用[82] 股权结构 - 公告日期执行董事为王雷、蔡文豪及吴蒙蒙，非执行董事为李晓东，独立非执行董事为陈回春、高岩及吴国勇[95] - 执行董事王雷拥有1,181.74万股权益，占已发行股本总额约20.52%，须放弃投票赞成供股等决议案[9][83] - 公告日期李杰先生持股572.04万股，占比9.93%；公众股东中其他公众股东持股4004.82万股，占比69.53%[78][79]