宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年十一月五日 1 | | 会议议程 3 | | --- | --- | | | 会议须知 5 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | 议案 | 6：关于修订《关联交易管理制度》的议案 13 | | 议案 | 7：关于修订《募集资金管理制度》的议案 14 | | 议案 | 8：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案的议案 15 | | 议案 | 9：关于发行应收账款资产证券化产品的议案的议案 21 | 宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）15：00 3 二、主持 ...