股东大会相关 - 公司拟于2025年11月21日上午十时召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室[3,14] - H股股东填好的临时股东大会代表委任表格须不迟于2025年11月20日上午十时交回[4] - 临时股东大会将提呈取消监事会、变更科创板部分募投项目、变更H股募集资金用途、批准2026 - 2028年度日常关联交易预计、批准修订《公司章程》《股东大会议事规则》等决议案[15,17,31,42,69,73] 募集资金情况 - 公司A股于2019年7月22日在上海交易所科创板上市，募集资金总额105.3亿元，净额103.5434亿元[19] - 截至2025年6月30日，先进及智能技术研发等项目累计投入58.6339亿元，占比56.63%[20] - 拟终止先进及智能制造基地项目，剩余募集资金及利息部分变更用于新项目，变更投向资金占比23.90%[23] - 公司H股于2015年8月7日在联交所上市，募集资金约91.04亿元，截至2025年8月27日已使用85.36亿元，剩余5.68亿元[33][35] - 拟将5.68亿元H股募集资金更改用于补充公司流动资金，预计2025年12月31日或之前使用完毕[36] 金融服务协议 - 金融服务框架协议于2023年5月23日订立，重续期限自2026年1月1日至2028年12月31日[8,10,48] - 2023年5月23日至2025年9月30日，贷款服务未发生，截至2025年9月30日止九个月，其他金融服务服务费为66万元[52,54] - 2026 - 2028年，存款服务余额限额70亿元，信贷服务年度上限5亿元，其他金融服务年服务费不超3000万元[55,56,59] 股权结构 - 公司持有财务公司95%股权，中国通号集团持有5%股权[60][65] - 中国通号集团持有公司62.78%的已发行股本，为公司控股股东[60] 关联交易 - 2023 - 2025年从关联方购买等业务有预计金额及累计发生金额[86] - 2026 - 2028年从关联方购买等业务有预计金额及占比[88] - 2026 - 2028年度日常关联交易遵循自愿等原则，对公司无不利影响[89] 公司章程修订 - 有权向公司股东大会提案主体改为单独或合并持有1%以上股份股东[69] - 经营范围新增轨道交通运营管理等[95] - 删除部分章程条款，修订部分条款内容[96,110 - 115] 股东相关规定 - 股东查账、诉讼、质押等有相关规定[126 - 132,134] - 控股股东、实控人有行使权利等规定[135 - 138] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，设董事长等，成员包括职工董事[193] - 董事会至少包括三分之一以上且不少于3名独立非执行董事[193] - 董事会下增设战略与投资等专门委员会[200]