证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-076 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 2. 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 于 2025 年 11 月 4 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 30 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科 技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》 董事会经审议同意《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 11 月 ...