本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝以及非独立董事李家 全、王辉以通讯方式出席本次会议。独立董事李福利委托独立董事蔡启孝出席本 次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-076 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第六届董事会第十八次会议决议； 2、 《产品权益转让协议》； 3、 《北京金城泰尔制药有限公司拟转让"普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术 及上市许 ...