制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 全面梳理治理制度，制定、修订、废止部分制度共43项[5][6] - 《公司章程》修订包括统一表述、删除条款、调整职位名称等[3][4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，已发行股份总数为580360523股，均为人民币普通股[15] - 吴志雄等多人在2010/12/31认购股份，涉及不同认购数量[14] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] 公司运营与决策 - 公司增加或减少注册资本等事项需由股东大会或股东会以特别决议通过[47] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需由股东大会或股东会以特别决议通过[47] - 董事会和监事会的工作报告等事项由股东大会或股东会以普通决议通过[46] 股东权益与职责 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况，有权书面请求相关方诉讼[21][22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[20] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序等违规有权请求撤销[20] 会议相关 - 公司需在特定情形下2个月内召开临时股东大会/股东会[23] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会/股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[23] - 股东大会和股东会会议记录保存期限为10年[26] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数占比不低于三分之一[33] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[31] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[34] - 审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[34] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[46] - 公司现金方式分配利润，分配金额不少于当年实现可分配利润的20%，回购股份视同现金分红[47] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[129] - 公司合并、分立、减资，均需通知债权人并公告[130][131][132] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[136]