制度通过 - 《投资者关系管理制度》于2025年11月5日经第五届董事会第十五次会议通过[1] 管理原则 - 投资者关系管理原则为合规性、平等性、主动性、诚实守信[4][5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[6][7] - 通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[8] 信息披露要求 - 及时、公平履行信息披露义务，信息真实准确完整[8] 工作决策与职责 - 投资者关系管理工作由董事会决策，董事会秘书负责组织协调[11] - 董事会秘书职责包括分析研究、信息披露、沟通联络等[12] 人员素质与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质[14] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[14] 档案保存与活动限制 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] - 定期报告披露前30日内应尽量避免进行投资者关系活动[15] 股东会与官网要求 - 股东会应提供网络投票方式[17] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[19] 联系渠道与活动记录 - 保证咨询电话等对外联系渠道在工作时间畅通并及时反馈[21] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[26] 现场参观与说明会 - 合理安排现场参观活动并做好信息隔离[30] - 存在特定情形应召开投资者说明会[35] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[33] 调研接待与处理 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[35] - 与调研机构及个人直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[37] - 承诺书内容包括不打探未公开重大信息等六项[37] - 形成书面调研记录，人员签字确认，有条件可录音录像[37] - 建立事后核实程序，明确未公开重大信息泄露应对措施[38] - 发现文件错误或误导性记载应要求改正，拒不改正应公告说明[38] - 发现文件涉及未公开重大信息应向交易所报告并公告[38] - 媒体等对调研记录质疑，交易所可要求公司解释说明并披露[38] 参照执行与制度生效 - 接受新闻媒体等调研采访参照规定执行[40] - 控股股东等接受相关调研采访参照规定执行[40] - 本制度由董事会制定、解释、修订，审议通过后生效[43][44]