南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第一次修订 2018 年 9 月 7 日第三届董事会第二十六次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 南威软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了明确南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在 年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披露的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》以及《南威软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立 ...