南威软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 南威软件股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核 的标准、进行考核并提出建议、研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案。委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司高 ...