董事会秘书工作细则 南威软件股份有限公司 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2016 年 3 月 29 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 南威软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提升南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范 性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当指派 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务 ...