中电环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的通知及股权登记日 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-035 中电环保股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东大会通知 于 2025 年 10 月 21 日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 31 日。 (二)会议的召开 本次股东大会于 2025 年 11 月 5 日下午 14:00 在南京市江宁区诚信大道 1800 号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。 其中，通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 ...