决策制度 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形需股东会批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会批准[11] - 公司经营投资事项相关指标未达董事会标准时，董事会可授权总经理审批[12] - 提供财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需股东会审议[13] - 总经理有权签订标的额不超公司最近一期经审计总资产10%的业务合同[15] - 标的额超公司最近一期经审计总资产10%的业务合同需董事会审议[15] 投资事项 - 决策经营投资事项包括购买或出售资产等12项[6] - 公司持有50%以上权益子公司经营投资视同公司行为[12] - 公司拟实施投资事项前需进行市场调查并提供可行性分析资料[17] - 须报董事会审批的投资项目，职能部门应报送项目可行性分析资料供审议[18] - 12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策，以累计数计算履行审批手续[18] 执行与监督 - 重大事项决策由总经理签署文件或协议，业务部门及分支机构负责执行[20] - 财务部门依据执行机构计划制定资金配套计划并调配资金[20] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计并提书面意见[20] - 固定资产投资项目推行公开招标制，竣工后进行验收和决算审计[20] 项目报告与评估 - 项目承办单位或部门每3个月向总经理书面报告项目情况，总经理每3个月向董事会报告[22] - 项目完成后，总经理组织评估并形成报告报董事会或股东会[22] - 董事会负责组织对公司投资项目进行年度审计并报告股东会[22] 公司独立性 - 公司应人员独立、资产完整、财务独立，具备独立经营能力[18]