股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/11/10[3] - 现场会议于2025年11月17日14点召开，地点为北京海淀区西四环北路119号A座二层[8] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年11月17日[8] 股东提案 - 持有24.87%股份的股东张跃于2025年11月5日提出临时提案[4] - 张跃提请增加《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》，拟改聘容诚会计师事务所[7] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划相关议案，拟激励对象及关联股东需回避表决[14] - 2025年员工持股计划相关议案，拟参与对象及关联股东需回避表决[14] - 对中小投资者单独计票议案有议案1、3 - 8等[17] - 涉及关联股东回避表决议案为议案3 - 8[17] - 特别决议议案有议案1、2.01等[13] 公司举措 - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度[21] - 提出2025年限制性股票激励计划草案及相关议案[21] - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励事宜[21] - 提出2025年员工持股计划草案及相关议案[21] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[21] - 拟使用超募资金永久补充流动资金[21] - 拟改聘2025年度审计机构[21] 董事会选举 - 董事会换届选举非独立董事应选2人，拟选举张跃、张连起[22] - 董事会换届选举独立董事应选2人[22]