此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第8至31頁。 本公司謹訂於二零二五年十一月二十四日（星期一）上午十一時三十分假座香港灣仔駱克道57–73號粵海華美灣際酒 店地庫2層會議室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第SGM-1至SGM-3頁。隨函附奉供股東特別大會 上使用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk ) 及本公司網站 (www.greenheartgroup.com)上。 無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公 司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，並於任何情況下必 須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期的任何部分）交回。填妥並交回代表委任 表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，屆時受委 ...