股份与注册资本 - 2025年7月10日公司注销所回购的6357.9048万股股份[6] - 回购股份注销完成后公司股份总数由25.70037319亿股变更为25.06458271亿股[6] - 回购股份注销完成后公司注册资本由25.70037319亿元变更为25.06458271亿元[6] 股份发行历史 - 2004年3月12日公司首次向社会公众发行4000万股普通股[10] - 2007 - 2017年公司多次经批准非公开发行A股[10] 股东与股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[14] 股东会相关 - 股东会审议特定担保需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[25] - 股东大会普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设独立董事3名，设职工代表董事1名[39] - 董事会每年至少召开两次定期会议，1/3以上董事联名提议等情形下召开临时会议[44] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[54] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润20%[55][56] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[56] 制度修订 - 《公司章程》修订议案已通过董事会和监事会审议，提交股东大会特别决议审议[65] - 公司拟修改《公司董事会议事规则》以完善董事会运作机制[80] - 公司拟修改《公司关联交易制度》，原制度废止[87]