董事会专门委员会设立 - 公司设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个董事会专门委员会[2] 战略委员会 - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致[4] - 负责对公司长期发展战略等重大事项研究并提建议，提案提交董事会审议[6] - 投资评审小组负责决策前期准备，初审项目后报战略委员会备案[9] - 会议应提前三天通知，过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[11] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，任期与董事会一致[14] - 负责制定薪酬计划等，就多项事项向董事会提建议[17] - 工作组负责决策前期准备，提供公司多方面资料[20] - 会议应提前三天通知，过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[23] - 会议记录由公司董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[24] - 必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[23] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，且至少1名独立董事为会计专业人士[26] - 负责监督及评估内外部审计、公司内部控制，审核财务信息等多项职责[30] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[31] - 例会每季度至少召开一次，临时会议由两名及以上委员提议或主任委员认为必要时召开[36] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[36] - 审计工作组为日常办事机构，负责提供决策前期书面材料[28][33] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[39] - 主要职责包括对董事会规模和构成提建议、研究选任标准程序等[43] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[43] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[47] - 会议由主任委员主持，不能出席时可委托独立董事主持[47] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[47] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[47] - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议[47] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[47] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[48] - 出席会议的委员对所议事项负有保密义务[48] 工作细则 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行[50] - 工作细则解释权归属公司董事会[50]