香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GREENHEART GROUP LIMITED 綠心集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：94） 股東特別大會通告 茲通告綠心集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十四日（星期一） 上午十一時三十分假座香港灣仔駱克道57–73號粵海華美灣際酒店地庫2層會議室 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決 議案作為本公司之普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於 二零二五年十一月七日刊發之通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認買賣協議、其條款及條件以及據此擬進行之交易；及 (b) 授權任何一名或多名董事代表本公司簽署、蓋章、簽立、完善、履行及 交付所有相關文件、文據、契據（不論是否加蓋公司印鑑）及協議，並採 取彼就落實買賣協議項下擬進行之交易而言認為必要、適宜、可取或適 當之一切行 ...