股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日13点召开，地点在四川省成都高新区天欣路99号公司会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年11月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议需审议回购注销2023年限制性股票激励计划、发行境外上市股份（H股）并在港交所上市、变更注册资本及修订《公司章程》等议案[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，通知于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站[7][8] 回购注销 - 公司拟回购注销22.47万股第一类限制性股票，回购价格为10.59元/股加银行同期存款利息之和[13] - 回购注销完成后，公司总股本将由405,933,600股变更为405,708,900股，注册资本将相应由405,933,600元减少至405,708,900元[13][17] H股发行上市 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所上市，发行方式为香港公开发售及国际配售新股[22][24] - 拟发行的H股股数以人民币标明面值，每股面值为1.00元，股数不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权[24][25] - 最终发行规模由股东会授权董事会等根据相关情况确定，发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权相关人员和整体协调人协商确定[25][26] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人投资者以及境内合格投资者等，香港公开发售部分根据有效申请数目和超额认购倍数确定配发股份数目，与国际配售部分有“回拨”机制，国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[26][27][28] - 本次发行上市需聘请保荐人、承销团成员等多种中介机构，由股东会授权选聘，发行由主承销商组织承销团承销，具体方式由股东会授权人士确定[28][29] - 募集资金用于疫苗研发、产线升级、国际化平台建设及补充流动资金，用途可调整，发行上市前滚存未分配利润在扣除拟分配利润后，由新老股东按持股比例共同享有[34][37] 授权事项 - 董事会提请股东会授权处理发行H股股票并上市相关事项，授权期限为议案经股东会审议通过之日起二十四个月，若有效期内取得相关监管机构批准或备案文件，有效期自动延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[39][50] - 授权内容包括根据相关意见和市场环境修改完善发行上市方案，负责起草、修改、签署与发行上市有关的各类文件，聘任、解除或更换与发行上市有关的中介机构和人员，代表公司与境内外政府机构和监管机构沟通并作出承诺，办理发行上市的审批、登记、备案等手续，批准、签署及通过香港联交所上市申请表格及其相关文件，代表公司作出A1表格中的多项承诺，按规定提交和刊发文件并遵守程序及格式要求，办理公司董事、高级管理人员责任保险购买及续保事宜等[39][40][41][42][43] 其他事项 - 公司拟聘请毕马威香港作为本次发行上市的审计机构，截至2024年12月，毕马威香港从业人员总数超2000人[54][55] - 公司拟修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》，对《独立董事工作制度（草案）》《对外担保管理制度（草案）》等部分内部治理制度进行修订，生效时间为H股上市之日[58][64] - 确定发行上市后公司董事角色职能划分，执行董事为樊绍文、樊钒、陈爱民、程天骏；非执行董事为张鹏飞、余云辉；独立非执行董事为鞠佃文、陈正旭、段宏[67] - 公司拟投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险[69]