证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-100 二、《关于修订、新增公司部分制度的议案》 为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在监事会改革及修订《公司章程》 的基础上，公司董事会同意对下列相关制度的修订及新增： 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 详见本公司 ...