证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-057 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次（临时） 会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面、传 真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。表决情 况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临 2025—059 号《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 ...