第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事会薪酬与考核委员会各成员。会议应参 加审议表决董事 3人,实际参加审议表决董事 3人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下: 一、审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。表决 情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大 会有关决议的授权,鉴于截至目前,公司 2022年股票期权激励计划(以下简称"本 次激励计划"）的激励对象中有人员因退休、离职等原因不再具备激励对象资格和行 权条件,以及经统计首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权 期对应考核年度激励 ...