编号：公司-董-006-2025-V7 上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会设秘书一名，公司内部审计机构为审计委员会日常办事 机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 审计委员会下设公司环境、社会及管治工作组，负责公司环境、社 会及管治事项，是审计委员会就环境、社会及管治相关工作的日常办事机构。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 总裁层级的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（"审 计委员会"），并制定本实施细则（"细则"）。 第二条 ...