董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事会成员至少有一名职工代表，由职工民主选举产生，无需股东会审议[8] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 股东会讨论董事选举，通知需披露候选人详细资料[8] - 董事会、持股1%以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[9] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[10][11][12] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[13] - 未经规定或授权，董事不得代表公司或董事会行事[13] - 董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事[16] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举通过[16] 关联交易 - 公司审议30万元以上与关联自然人、300万元且未达股东会标准与关联法人的关联交易[17] 专业委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[23] - 审计委员会成员为非高管董事，职工代表可加入[23] - 审计委员会审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[23] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[25] - 薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准并提建议[27] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[28] - 董事长决定会议时间、地点等，秘书通知[28] - 董事长10日内召集主持临时董事会会议的提议情形[29][30] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知，紧急情况除外[29] - 定期会议书面变更通知提前3日发出，不足需顺延或获认可[31] - 董事未出席情况需书面说明并披露[33] - 上半年定期会议审议年度报告、经营计划等议案[35] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[37] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且通过，不足3人提交股东会[39] - 董事会表决记名投票，一人一票[39] - 董事会决议全体董事过半数通过，对外担保三分之二以上董事同意[40] - 董事会会议记录和档案由秘书保存10年[41][44] - 董事对决议担责，表明异议并记载可免责[42] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[44] - 董事长督促落实决策事项，告知重大事项[44] 规则相关 - 规则经2008年、2012年、2024年、2025年修订[46] - 规则由股东会批准生效，董事会解释[46] - 董事会根据法律和章程修改规则，经股东会通过实施[46] - 规则未尽事宜以法律法规和章程为准[46]